Центр загрузки Интерактивный анализ

Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Общества (КПЭ) установлена решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол № 234/2016 от 01.04.2016).

Состав и методика расчета КПЭ в 2016 году были скорректированы решением Совета директоров Общества (протокол от 29.04.2016 № 238/2016, протокол от 30.12.2016 № 260/2016) во исполнение Директив Правительства РФ от 03.03.2016 № 1472п-П13 и от 04.07.2016 № 4750п-П13 в части КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» и «Снижение удельных операционных расходов (затрат)».

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности на 2016 год:

Квартальные показатели

Состав показателей

Целевые значения в 2016 г.

Отсутствие крупных аварий

Отсутствие роста

Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях

Отсутствие роста

Показатели финансовой устойчивости и ликвидности

Коэффициент отношения собственного капитала к заемному ≥ 0,67 или утвержденного значения в бизнес-плане и
Модифицированный коэффициент текущей ликвидности ≥ 1 или утвержденного значения в бизнес-плане

Годовые показатели

Состав показателей

Целевые значения в 2016 году

Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)

> изменения индекса MOEX RCI (Индекс регулируемых компаний) за отчетный период + 0,01 процентных пункта

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)

≥ плановому значению, рассчитываемому в соответствии с прогнозными показателями Общества, установленными в соответствии с бизнес-планом, сформированным по принципам консолидированной финансовой отчетности (МСФО)

Снижение удельных операционных расходов (затрат)

≥10%

Уровень потерь электроэнергии

≤ утвержденному значению в бизнес-плане

Достижение уровня надежности оказываемых услуг

≤1

Снижение удельных инвестиционных затрат

≤1

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию

≥ 95%

Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения

≤1,1

Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  

≥ 10% для доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и ≥18% для доли закупок, у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая договоры, к исполнению которых привлекаются субподрядчики/соисполнители из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)

Повышение производительности труда

≥1500 руб/ч/час

Эффективность инновационной деятельности

≥ 90%

Фактические значения показателей, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества.

Сравнение достигнутых значений текущего года с предыдущим годом не осуществляется ввиду изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента — для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ Ключевые показатели эффективности