Центр загрузки Интерактивный анализ

Принципы и практика корпоративного управления

Схема корпоративного управления и контроля Компании

Схема корпоративного управления и контроля Компании

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами в интересах всех участников корпоративных отношений, в том числе акционеров и органов управления, а также потенциальных инвесторов, потребителей услуг, работников Компании, контрагентов, кредиторов, партнеров, государства и местных сообществ.

ПАО «Кубаньэнерго» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Компания придерживается следующих принципов корпоративного управления:
  • Справедливость. Общество обязуется защищать законные права акционеров, обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, предоставлять всем акционерам возможность эффективной защиты в случае нарушения их прав.
  • Стратегическое управление Обществом осуществляется Советом директоров. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности на долгосрочную перспективу, принципы организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, играет ключевую роль в предупреждении и урегулировании внутренних конфликтов и обеспечении прозрачности Общества.
  • Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
  • Ответственность. Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества и обеспечивает надежный способ учета прав на принадлежащие им акции.

С целью обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и его совершенствования в Компании утверждены и действуют такие внутренние документы *, как:

  • Кодекс корпоративного управления;
  • Положения:
    • об Общем собрании акционеров,
    • о Совете директоров,
    • о Правлении,
    • о Ревизионной комиссии,
    • о комитетах Совета директоров,
    • об инсайдерской информации,
    • об информационной политике,
    • о Корпоративном секретаре Общества,
    • о дивидендной политике и др.

Общество в целом соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее по тексту — Кодекс корпоративного управления) **.

Основные события отчетного года в области корпоративного управления Компании:

  • акционерами принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, Советом директоров утверждены эмиссионные документы, зарегистрирован дополнительный выпуск и проспект ценных бумаг Компании;
  • в целях приведения в соответствие Кодексу корпоративного управления и сложившейся практике корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети» в новой редакции утверждены Положения:
    • о Совете директоров (включены положения о регулярном проведении оценки эффективности работы Совета директоров и о предупреждении возникновения конфликта интересов членов Совета директоров);
    • о Комитете по аудиту Совета директоров (уточнены задачи и компетенция Комитета, а также перечень вопросов, включаемых в план его работы);
    • о Корпоративном секретаре Общества (расширены его функции, установлены требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, его ответственность, обязанность ежегодно отчитываться перед Комитетом по кадрам и вознаграждениям и Советом директоров Общества о своей работе);
  • внесены изменения в Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров (компетенция Комитета дополнена осуществлением контроля за организацией и функционированием системы управления рисками Общества);
  • на 10,9% по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество рассмотренных Советом директоров вопросов.

Компания планирует сохранить достигнутый уровень практики корпоративного управления и стремится к его совершенствованию в будущем.


* Указанные здесь и другие внутренние документы по корпоративному управлению в ПАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

* Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления см. Приложение 3.

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Принципы и практика корпоративного управления