Центр загрузки Интерактивный анализ

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с Уставом ПАО «Кубаньэнерго» к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе, относятся следующие вопросы:

  • внесение изменений и дополнений в Устав;
  • реорганизация и ликвидация Общества;
  • увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
  • дробление и консолидация акций Общества;
  • принятие решения о размещении Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  • избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов);
  • принятие решений об одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  • утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  • принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
  • принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

Подготовка и проведение Общих собраний акционеров ПАО «Кубаньэнерго» осуществляются в соответствии с законодательством РФ и Положением об Общем собрании акционеров Общества *.

В 2016 году состоялось два Общих собрания акционеров Компании — годовое и внеочередное:

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней)

Дата и номер протокола Общего собрания акционеров

Кворум Общего собрания акционеров

Решения, принятые Общим собранием акционеров**

  • Годовое:

24.06.2016

от 27.06.2016 № 37

99,61% от общего количества размещенных голосующих акций

  • Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
  • Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год, полученной в сумме 1 452 479 тыс. руб.:
  • 72 624 тыс. руб. — на увеличение резервного фонда,
  • 1 144 797 тыс. руб. — на выплату дивидендов,
  • 235 058 тыс. руб. — на погашение убытков.
  • Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 4,047105 руб. на одну акцию в денежной форме.
  • Избрать членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
  • Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».
  • Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
  • Внеочередное:

19.09.2016

от 21.09.2016 № 38

92,24% от общего количества размещенных голосующих акций

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 57 457 846 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 745 784 600 руб. посредством открытой подписки по цене 100 руб. за одну акцию с оплатой денежными средствами.


*Положение об Общем собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Учредительные и внутренние документы».

** Протоколы Общих собраний акционеров ПАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Органы управления / Общее собрание акционеров».

 

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Общее собрание акционеров